СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15 мая 2025

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием

для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Ногинский завод топливной аппаратуры»

полное фирменное наименование Общества

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142400, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41,  офис 134.

Способ принятия решений: годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

Дата и время проведения заседания: 21 июня 2025 г в 10 часов 00 мин.

Время начала регистрации акционеров: 9 часов 30 мин.

Время окончания регистрации акционеров: до подсчета голосов счетной комиссией.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2025 г .

Место проведения заседания: Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41,  офис 134,  здание заводоуправления, третий этаж, комната № 121.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться  заполненные бюллетени: Российская Федерация, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134.

Возможна передача заполненных бюллетеней Обществу; регистратору Общества; в филиал регистратора  лично. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на 2026: в Совет директоров, ревизионной комиссии: не ранее 01 июля 2025 г и не позднее 31 января 2026 г.

Повестка дня:

1. О  порядке проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений, общим собранием акционеров.

2. Утверждение годового отчета за 2024 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров, предоставляется по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в полном объеме. Можно ознакомиться по следующему адресу: в помещение АО «НЗТА» по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, офис 134, здание заводоуправления, третий этаж, приемная генерального директора по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов и на сайте nzta.ru. Информация (материалы) при подготовке к проведению заседания будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения заседания. Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представить ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер  1 – 01 – 05152 – А).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: привилегированные акции (государственный регистрационный номер 2-01-05152-А).

Осуществление права голоса при принятии решений общим собранием акционеров: право участвовать в заседании совмещенное с заочным голосованием общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При личном участии, участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Место нахождения (адрес) регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Акционерам необходимо предоставлять информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества или в филиал регистратора - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Место нахождения (адрес) регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. Почтовый адрес регистратора: 101000, Россия г. Москва, а/я 277. Место нахождения (адрес) филиала регистратора: 142400, Российская Федерация, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рабочая, д.64.

E-mail: nzta_pr@mail.ru.  Справки по телефону: 8(495) 108-20-48 

Решения принятые на заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров, будут размещены а сайте nzta.ru.

 

Совет директоров АО «НЗТА»