Решения Общего годового собрания акционеров АО "Ногинский завод топливной аппаратуры"

9 апреля 2019

г. Ногинск Московская область, ул. Индустриальная, д. 41, офис 134
сайт:nzta.ru

электронная почта:nzta_pr@mail.ru 

05 апреля 2019 г.

Председатель собрания - Барбалат Алексей Васильевич.
Секретарь собрания - Скотников Вячеслав Григорьевич.

Всего голосующих акций: 10 702 600.
Присутствуют на собрании: 9 928 455, что составляет 92,7668% от числа размещённых акций.
Кворум имеется.
Время начала и окончания регистрации: 9.30-11.20

1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок проведения годового общего собрания акционеров принят.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества.
Годовой отчёт акционерного общества утвержден.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) утверждена
Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года утверждено.
Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.
4. Утверждение аудитора акционерного общества.
ООО «Аудиторская фирма «ФиД» утверждена аудитором акционерного общества.
5. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию и необходимости об обращении в Банк России.
Принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию.
6. Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции.
Устав акционерного общества в новой редакции не утвержден.
7. Утверждение Положения «О Совете директоров общества» в новой редакции.
Положение «О Совете директоров акционерного общества» в новой редакции утверждено.
8. Утверждение Положения «О Генеральном директоре общества» в новой редакции.
Положение «О Генеральном директоре акционерного общества» в новой редакции утверждено.
9. Выборы Ревизионной комиссии.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Авдокунина Н.В.
2. Куликова М.С.
3. Шабурова Н.В.

10. Выборы Совета директоров.
В Совет директоров избраны:
1. Барбалат А.В.
2. Барбалат В.А.
3. Зайцев В.А.
4. Скляренко А. А.
5. Хватов А.В.
6. Хватов В.А.