СООБЩЕНИЕ о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

23 апреля 2026

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ногинский завод топливной аппаратуры»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «НЗТА»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «НЗТА» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров «15» мая 2026 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.  Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41, офис 134, здание заводоуправления, третий этаж, комната № 121.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134.

Время проведения (открытия) заседания: 10:00.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: «15» мая 2026г. с 09:30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» мая 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «22» апреля 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений, общим собранием акционеров АО «НЗТА».

2. Утверждение годового отчета АО «НЗТА»  за 2025 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НЗТА», а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

4. Назначение аудиторской организации.

5. Принятие решения о внесении изменений в Устав АО «НЗТА».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЗТА».

7. Избрание членов Совета директоров АО «НЗТА» .

По всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «НЗТА» имеют право голоса владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «НЗТА», можно ознакомиться с «24» апреля 2026г. по «14» мая 2026г. с 09:00 до 16:00 по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

 

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, Телефон +7 (495) 644-03-02 Часы приема акционеров: Пн-чт: 10:00 – 15:30 Пт: 10:00 – 14:00

Телефон для акционеров: +7 (495) 644-01-06

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

 

Совет директоров АО «НЗТА»